AML/CFT for accountants
International Association of Forensic Accountants and Auditors
Accountants are bound by the Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism
The accounting sector is one of the most important sectors in terms of money laundering prevention and protection.
Analizom predmeta pranja novca, utvrđeno je da je, u periodu od 2018 – 2022. godine, protiv 17 lica vođena istraga i protiv 7 lica podignuti optužni akti, a da su ova lica koristila sektor računovođa kako bi oprali kriminalne prihode. Vrednost otkrivene imovine koja je bila predmet pranja novca kroz ovaj sektor prema donetim naredbama o sprovođenju istrage iznosila je EUR 1,505,900.72.
U istom periodu protiv 150 pravnih lica koja su registrovana za pružanje računovodstvenih usluga pokrenuti su postupci zbog privrednog prestupa, a protiv 8 računovođa – preduzetnika pokrenuti su prekršajni postupci zbog ne postupanja po odredbama pomenutog zakona.
Have you fulfilled your legal obligations as a party to the Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism?
Ako još uvek niste, Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora – IAFAA can assist you with courses for accountants as obligees of the aforementioned Law.